Nuestros Servicios

Nuestro objetivo es apoyar a su compañía a que cumplan con los requerimientos señalados en la Ley 23 de 2015 y demás regulaciones relativas a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PBC/FT/FPADM), en la República de Panamá.
Ofrecemos una amplia variedad de conocimientos orientados al asesoramiento y estructuración de negocios, complementado con expertos en gestión de procesos, cumplimiento normativo, investigaciones comerciales y estructuración de operaciones financieras.