Ayudamos a las empresas a cumplir con la Ley 23 de 2015 y otras regulaciones relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) en Panamá.

 

Con una asesoría integral y personalizada, garantizamos que su empresa mantenga altos estándares de control y prevención, protegiendo su integridad y sostenibilidad.

En Phoenix, entendemos que tanto las organizaciones públicas como privadas necesitan adoptar estándares que impulsen su eficiencia y coherencia operativa. Por ello, destacamos la importancia de contar con unidades de liderazgo sólidas que garanticen una implementación efectiva y definan criterios claros de calidad.

 

Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de la estandarización de sus procesos, ofreciendo un enfoque integral y completamente adaptado a sus necesidades específicas. Nuestro compromiso es alinear cada proceso con los más altos estándares de calidad y cumplimiento, asegurando resultados concretos, medibles y sostenibles en el tiempo.